Guardia di Finanza e scudo fiscale: blitz in 76 banche svizzere

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza si sono date la mano nella lotta all’ evasione: ieri oltre 150 ispettori hanno bussato alla porta di 76 filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a intermerdiari svizzeri o situati nei pressi di San Marino. Il blitz, che ha coinvolto anche qualche Sim e operatore finanziario, è scattato in mattinata, con un obiettivo preciso: verificare il rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati dei propri clienti all’ Archivio dei rapporti finanziari, cioé alla banca-dati utilizzata dal fisco per verificare l’ esistenza di conti correnti dei contribuenti sottoposti a verifica.

ISPEZIONI A CAUSA DELLO SCUDO FISCALE?
Mentre l’ Associazione Italiana banche estere ha garantito la propria piena collaborazione all’ operazione, secco è stato il commento di San Marino sulla vicenda: “L’ operazione – ha detto il ministro delle Finanze Gabriele Gatti – sembra una conseguenza del grande battage che si sta sviluppando, in Italia, sullo scudo fiscale“.

SCUDO FISCALE E LOTTA ALL’ EVASIONE
L’ operazione ha coinvolto nove regioni (dall’ Emilia Romagna alla Lombardia, dal Lazio alla Campania) e sembra fatta ad hoc per agire in parallelo allo Scudo fiscale.
“Ulteriori campagne di controlli – assicura l’ Agenzia delle Entrate – verranno successivamente sviluppate nei confronti di altre categorie di operatori finanziari“.

EVASIONE FISCALE ED INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
“E’ la prima volta che si controllano le dichiarazioni degli intermediari – ha affermato il numero uno dell’ accertamento dell’ Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro – ed era ora. Ma l’ operazione è anche la conferma che sul fronte dell’ evasione internazionale, che vede nell’ intermediazione finanziaria un momento importante, abbiamo la più decisa intenzione di agire con tutte le forme di controllo che possiamo utilizzare“.

I CONTROLLI ALL’ ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI
Nell’ attività di controllo, l’ Archivio dei rapporti finanziari è uno strumento strategico per velocizzare e rendere pungenti i controlli. “Questa importanza è confermata dai dati – spiega il generale Giuseppe Vicanolo, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza -. Da quando è stato introdotto lo strumento delle indagini finanziarie telematiche, e cioé da settembre 2006 ad oggi, la Guardia di Finanza ha eseguito circa 10.000 verifiche con indagini finanziarie, pari all’ 80% in più rispetto al triennio precedente“.

La multa, se dovessero risultare irregolarità, potrebbe partire dai 2.065 euro per arrivare fino a 20.658 euro.