Evasione fiscale: banche austriache nel mirino della GdF

Sono le filiali di banche austriache al centro della nuova operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’ Agenzia delle Entrate. Sotto controllo, informa una nota, “il corretto adempimento da parte di banche e intermediari finanziari degli obblighi di comunicazione all’ Archivio dei rapporti finanziari dei rapporti intrattenuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi“.

Il secondo tempo della partita dei controlli, iniziata il 27 ottobre scorso con una prima operazione congiunta Gdf-Agenzia in 76 filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino, coinvolge un altro gruppo di soggetti ad alto rischio, continuando a puntare i fari sulla correttezza e completezza dei dati contenuti nell’ Archivio dei rapporti finanziari. “Un intervento”, prosegue il comunicato, “che si iscrive in un piu’ ampio disegno di lotta all’evasione e agli illeciti fiscali internazionali che vede il Fisco italiano in prima linea“.